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工商银行烟台分行夯实贴现业务 服务实体经济

发布时间: 2020-04-25 09:06:51
水母承兑贴现网5月20日讯(通讯员 刘映伯)为进一步规范票据融资业务,排除业务风险隐患,工商银行烟台分行根据上级行要求,严格审查贴现票据的贸易融资背景的基础,不断夯实贴现业务基础,稳步推进贴现业务发承兑汇票展,更好地服务实体经济。 严把贴现申请准入 客户准入环节,该行认真做好尽职调查,密切关注是否存在主业不明、频繁进行票据贴现、滚动开票、滚动贴现虚增业务量,或将贴现资金回流作为本行承兑业务的保证金来源,逆流程办理票据业务、小企业大贴现等风险特征。 细控票据贸易背景 该行加强贸易背景审查效率的审核,督促支行做好尽职调查工作,防范票据中介或空壳公司套取贴现资金,发生票据逾期和诈骗等各类风险。 明查贴现业务资料 该行认真审核客户资质,审慎汇票贴现分析客户申请票据贴现的逻辑性与合理性,主动规避中介票据、融资性票据的流入。通过核查或抽查税务发票、交易合同或货运单等形式,确保业务合规办理,符合属地监管要求。

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